Polícia civil do RJ prende em SP suspeito de lavar dinheiro de facção

Foto: Polícia Civil/DRE

São Paulo – Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, neste final de semana, um homem apontado como integrante de uma estrutura empresarial utilizada para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas do Comando Vermelho. Ele foi localizado em um shopping de alto padrão da capital paulista, enquanto fazia compras em uma joalheria de luxo.

Segundo a Polícia Civil, o investigado utilizava uma empresa do ramo de metais para transferir recursos a um operador financeiro ligado a um traficante que atua no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Entre abril de 2023 e setembro de 2024, os repasses identificados pela investigação somaram aproximadamente R$ 4,6 milhões.

A prisão foi realizada em conjunto com o Grupo de Segurança Institucional do Ministério Público de Minas Gerais (GSI/MPMG), com apoio do Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

A investigação identificou uma estrutura interestadual de movimentação e ocultação de recursos ligada ao traficante. Empresas dos setores de reciclagem, sucatas e metais teriam sido utilizadas para movimentar dinheiro do tráfico por meio de contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie e transferências entre pessoas físicas e jurídicas sem relação econômica aparentemente compatível.

O levantamento financeiro que embasou a Operação Contenção, deflagrada em 29 de maio deste ano, identificou movimentações superiores a R$ 453 milhões. Na ocasião, 24 pessoas foram presas. O homem detido não havia sido localizado naquela fase e permaneceu foragido.

De acordo com a apuração, ele exercia a administração de uma empresa de fundição de metais não ferrosos, formalmente vinculada ao pai, que também foi preso em maio. Relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram, além dos repasses de R$ 4,6 milhões ao operador financeiro, movimentações de aproximadamente R$ 1,6 milhão para contas de outras empresas ligadas ao mesmo circuito empresarial.

A Polícia Civil informou que os recursos passavam por uma rede de empresas e pessoas interpostas antes de serem reinseridos na economia formal. A estratégia, segundo os investigadores, permitia ocultar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento dos valores.

A localização do suspeito foi resultado de cinco meses de trabalho de inteligência e monitoramento. Durante o período em que esteve foragido, ele deixou o Brasil e chegou a permanecer nos Estados Unidos. O investigado também constava na lista de alerta vermelho da Interpol.

Após a operação de maio, agentes da DRE e do GSI/MPMG acompanharam seus deslocamentos e identificaram seu retorno ao país, no início de outubro. O monitoramento prosseguiu até a localização e prisão em São Paulo.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos, empresas, bens e valores relacionados à estrutura financeira da organização criminosa.

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