Polícia prende suspeito de comandar pirâmide financeira de R$ 170 milhões

Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam, na manhã desta quarta-feira (4), um dos principais investigados por integrar um esquema interestadual de pirâmide financeira. A captura ocorreu no Centro do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência da especializada.

Segundo as investigações, o preso era proprietário de uma empresa que se apresentava como gestora de recursos e consultoria especializada no mercado brasileiro de ações. A companhia prometia retornos mensais entre 10% e 15%, alegando operar com “risco zero” por meio de estratégias estruturadas de day trade.

Na prática, de acordo com a polícia, o modelo seguia a lógica clássica de pirâmide financeira: os rendimentos pagos aos primeiros investidores eram sustentados com recursos aportados por novos participantes, até que o sistema se tornasse insustentável.

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Até o momento, cerca de 60 vítimas já foram ouvidas na sede da DDEF. O prejuízo declarado por esse grupo ultrapassa R$ 30 milhões. O impacto total do esquema, no entanto, pode superar R$ 170 milhões, atingindo aproximadamente 3 mil investidores em diferentes estados.

A empresa ganhou notoriedade nacional ao patrocinar clubes de futebol e associar sua marca a figuras conhecidas do esporte e do entretenimento, estratégia que, segundo os investigadores, ampliou a credibilidade do negócio e atraiu um número expressivo de investidores.

A partir do cruzamento de dados, os agentes identificaram que o investigado possui histórico criminal, com registros por crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e delitos contra a ordem tributária. Contra ele, havia um mandado de prisão federal em aberto por crimes contra o sistema financeiro.