MP denuncia 9 por lavagem de dinheiro ligada à bets ilegais e PCC

O Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia contra nove empresários acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, da exploração de jogos ilegais e de outros crimes. A investigação também aponta uma suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC)

.Entre os denunciados estão os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”. Ambos haviam sido denunciados, no último dia 26, por suposta participação em um esquema de desvio de metanol para adulteração de combustíveis, e seguem foragidos. Essa é mais uma investigação no âmbito da Operação Carbono Oculto.

Segundo a denúncia, um dos serviços clandestinos oferecidos pelo grupo era a “compra de dinheiro”. Nesse esquema, os empresários recebiam grandes quantidades de dinheiro em espécie e faziam transferências bancárias para pessoas e empresas indicadas pelos fornecedores do numerário. As comissões cobradas variavam de 1,5% a 4% pelas operações.

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As investigações apontam que o grupo teria movimentado inicialmente cerca de R$ 126,8 milhões, conforme informações da Folha de S.Paulo. O valor, no entanto, é considerado conservador pela Polícia Civil, que avalia que o cálculo não incluiu planilhas com divergências aritméticas, registros ilegíveis e programações de pagamento.

A estimativa ainda será consolidada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. O MPSP afirma que a consolidação técnica poderá produzir ajustes para valores maiores ou menores.

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